新型诈骗克隆老总微信 骗走会计55万元

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　　昨日，**对外发布，警方成功破获一路新型诈骗案件。嫌疑人不只“克隆”企业老总微信，并且留下了取老总同名同姓的银行账户，以正在外埠谈生意急需一笔55万元货款为由，骗取会计汇款。　　案发后，南京警方办案远赴千里之外的南宁，23天成功破案，先后抓获电信诈骗嫌疑人8人，逃回诈骗资金36万余元。同时，带破姑苏、遵义2起电信诈骗案。　　“我现正在出差正在外，谈了一个营业，需要55万货款。”客岁7月5日晚，南京**某公司会计小黄收到一条“老总”通过微信发来的消息，要求汇款55万元到指定账号。“老总”的微信是7月4日才添加小黄为老友的。　　55万可不是小数目，“老总”仿照了实老总措辞体例取小黄交换，取得其信赖后，南京新闻综合频道给她供给了一个汇款账号。7月6日上午，小黄将55万汇到了“老总”“刘某”的账户。过后，小黄决定打个德律风奉告老总刘某一声，却被老总奉告并未让其汇款。小黄说：“不成能啊，对方供给的账户姓名取你一样，利用的微信头像也是老总本人，网名也是，交换时说出的一些身份消息也对得上……”老总刘某正在听完小黄的描述后，认识到她碰到了电信诈骗，南京新闻综合频道于是赶紧带着小黄来到**大队报警。　　专案组颠末查询拜访发觉，嫌疑人骗取资金后，操纵U盾快速转账、POS机消费转账将55万转账至一级、二级、、四级银行卡账户，历经27次层层分流至广西南宁市和宾阳县多个账户中。此中一笔近27万元现金颠末10次分流转账至南宁市一黄姓女子卡中，并于7月6日当天被人一次性取走。别的28万分17次分流至少张银行卡中，正在宾阳县被人取走。　　专案组正在明白最终嫌疑人所正在地后，当即远赴千里之外的南宁市区、宾阳县城组织开展侦破工做。一个礼拜内，警方即对每个账户材料、每一笔资金流向逐个排查清晰，并敏捷到取款的相关银行调取视频，频频比对视频筛查嫌疑人，终究成功鉴别出多名嫌疑人的身份。　　客岁7月29日，专案组结合南宁警方展开收网步履，先后抓获做案团伙6人，逃回诈骗资金36万余元，做案手机20余部，电脑6台，POS机8台，银行卡20余张等。本年2月份，第7名和第8名犯罪嫌疑人到案，目前案件还正在侦办中。　　此次抓获的嫌疑人中，一名是建建工程材料公司的老板，另一名是一家印刷厂的法人，经济前提不差。可是，他们还有另一个身份——“马仔”，特地替身洗钱。为逃避警方，他们先上彀采办他人表面的银行卡，然后操纵其打点的POS机洗钱，只需动脱手指，便可轻松拿走5个点的报答。正在成功洗钱后，他们按照“”要求，将钱再转到特地取钱人员供给的银行卡中。据悉，此次正在南宁抓获的4名犯罪嫌疑人别离有引见人、洗钱人、南京新闻综合频道取款人，而他们之间竟然是表弟、表哥、侄子、小姨的亲戚关系。　　客岁7月29日，正在宾阳抓获的另一嫌疑人陈某芳（男，35岁，宾阳县人），则是一名赌徒，无工做，持久以帮他人取款为生，每次取款拿1个点报答。此外，本案中的嫌疑人王某彬还假充某公司总司理，涉嫌姑苏、遵义2起诈骗案件，涉案10万余元。目前，其已被移交姑苏警方。　　“因为本案第一从犯还未到案，所以他是若何采办到取企业老总同名同姓的银行卡，若何假充微信老总实施诈骗的还需要进一步解密。”警方提示市平易近，新的电信诈骗曾经呈现，嫌疑人正在要求汇款时，会给出取被假充的人员同名同姓的账号。因而，只需对方提出要钱，务需要打德律风核实。　　江苏南京新闻网南京新闻综合频道